为优化香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度，以履行香港在财务行动特别组织的义务，《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）已被修订及引入贵金属及宝石交易商注册制度，并于 2023 年 4 月 1 日实施。香港海关将会负责该制度，执行注册规定，以及监管注册交易商在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的操守。
任何人以业务形式，进行任何以下活动—
- 买卖（包括购买及出售）、出口或进口贵金属、宝石或贵重产品；
- 生产或提炼贵金属、宝石或贵重产品，或对其进行增值加工；
- 发行、赎回或买卖贵重资产支持工具；或
- 就 a、b 或 c 段所述的任何活动，担任中介人。
经营物流服务业务人士，仅在该业务的通常业务运作中进出口贵金属、宝石或贵重产品除外。
四类物品：
- 贵金属：成品或非成品状态的金、银、白金或铂金、铱、锇、钯、铑或钌。
- 宝石：钻石、蓝宝石、红宝石、绿宝石、玉石或珍珠，不论其为天然与否。
- 贵重产品：符合以下说明的珠宝或表：由任何贵金属或宝石或兼由上述两者组成，或包含或附有任何贵金属或宝石或兼包含或附有上述两者。
-
贵重资产支持工具：指以贵金属、宝石或贵重产品支持的、使有关持有人有权享有该等资产(整体或部分)的证明书或工具；但不包括—
- 《证券及期货条例》(第571章)所界定的任何证券、期货合约、集体投资计划的任何权益、结构性产品或场外衍生工具产品；或
- 虚拟资产。
任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务，并在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元1的交易(不论是支付或收取款项)，均须向海关关长注册。
贵金属及宝石交易商注册制度共分为以下两类注册：
- 任何交易商有意在业务中，进行总额为12万或以上港元的非现金交易，必须注册为A类注册人。
- 任何交易商有意在业务过程中，进行总额为12万或以上港元的现金交易及总额为12万或以上港元的非现金交易，必须注册为B类注册人，并须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。
如交易商只进行总额为12万以下港元的现金或非现金交易，则无须注册。
1港币12万元限额包括或折算为另一货币的相同款额
在2023年4月1日注册制度开始前，一直营运的贵金属及宝石交易商，可在9个月的过渡期内（即2023年4月至2023年12月）申请注册。
过渡期安排并不适用于在2023年4月1日或以后，开展贵金属及宝石业务的人士。如该人士有意进行总额为12万或以上港元的交易(现金或非现金)，则须在交易前获得注册。
除注册人外，任何人进行指明交易或指明现金交易，或声称获授权进行指明交易或指明现金交易，或声称是注册人，一经定罪，最高可被判处罚款港币100,000 元及监禁6个月。
- 该人——
- 属——
- 并非通常居于香港的个人；或
- 既非註册非香港公司亦非经迁册公司的、在香港以 外地方成立或设立的法人 ( 个人除外 )；及
- 在香港没有营业地点；及
- 该人在香港经营贵金属及宝石业务的总日数，在任何公历年中不超过 60 日。
非香港贵金属及宝石交易商须在任何指明现金交易完成后一日内，或在该交易商或代表该交易商行事的人最早离开香港之时，以较早者为准，向海关提交有关现金交易报告，其中包括该交易商及/或交易商代表(如适用)的行程数据及基本数据、客户数据及交易详情等。
任何非香港贵金属及宝石交易商没有报告指明现金交易，即属犯罪，一经定罪，最高可被处罚款港币50,000元及监禁3个月。